广西梧州中恒集团股份有限公司于2007年6月21日以传真方式召开五届三次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
　　 一、通过关于成立新公司的议案：公司与其控股98.08%的子公司广西梧州制药(集团)股份有限公司(下称：梧州制药)共同投资设立广西梧州市中恒植物药业科技有限公司(下称：中恒植物)及广西梧州市中恒医药有限公司(下称：中恒医药)。中恒植物拟注册资金为50万元人民币，其中梧州制药现金出资35万元人民币，占总股本的70%；公司现金出资15万元人民币，占总股本的30%。中恒医药拟注册资金为300万元人民币，其中梧州制药现金出资210万元人民币，占总股本的70%；公司现金出资90万元人民币，占总股本的30%。
　　 二、决定设立“上市公司治理专项活动”互动平台(网络平台：www.sse.com.cn)，听取投资者和社会公众对公司治理情况和整改计划的意见和建议。
　　 三、通过关于向国海证券有限责任公司(公司目前持有其6000万股，占7.5%的股权，下称：国海证券)增资的议案：国海证券决定现金增资8亿元，注册资本增至16亿元，国海证券的原各股东按1元/股的价格等比例增资。公司决定对国海证券增资1936万股，其它剩余可增资部分予以放弃。增资完成后，公司将合计持有国海证券7936万股，占国海证券增资后总股本的4.96%。
　　 上述有关事项尚需提交公司股东大会审议。